“A conduta dos acusados continuou no ano de 2013 totalizando mais de 4 mil declarações fraudadas”, disse Queiroz. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em dois escritórios localizados no bairro do Comércio e um em uma residência na avenida Paralela. Nos locais, foram encontrados diversas declarações, discos rígidos e computadores utilizados pela dupla.
Durante a investigação, foi descoberto que havia declarações de outras cidades incluindo Rio de Janeiro e Vitória. “A maioria das fraudes estão na previdência complementar, dependentes inconsistentes, despesas médicas e custos com construções. Além disso, a presença de uma mesma pessoa em diversas declarações”, informou.
Com a comprovação da intenção de fraude, os beneficiados pela esquema terão que pagar uma multa que vai de 150% a 225% do valor sonegado. Porém, enquanto eles não for intimados poderão retificar suas declarações. Além da multa, as pessoas físicas poderão pegar pena de cinco anos de prisão após a representação criminal.
Ainda segundo o superintendente, não se sabe se há algum contribuinte envolvido com os mentores assim como o destino final do dinheiro restituído. Na próxima semana, 80 contribuintes serão intimados para ser informados que estão sob fiscalização.
Os contabilistas foram autuados e encaminhados para a sede da Polícia Federal juntamente com todo o material apreendido. O superintendente revelou que “caso a receita não comprove a intenção de sonegar, o contribuinte será multado com 75% do valor”. O prejuízo para os cofres públicos da União foi de mais de 50 milhões de reais.
correio24horas
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